สำนักงาน ปปง. พร้อม 7 สมาคมฯ 1 สมาพันธ์  ผู้ประกอบธุรกิจ แถลงข่าว “การยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน” และเปิดโครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด่วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด่วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่อานุภาพทำลายล้างสูง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  โดยมี นางสาว ชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคม ฯ เข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการยกระดับการกากับและตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

และแถลงข่าวร่วมกับผู้แทนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) สมาคมค้าทองคำ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน เกี่ยวกับการยกระดับการกำกับและตรวจสอบในการป้องกันผู้มีหน้าที่รายงานโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าทอง ค้ารถ เช่าซื้อรถ ค้าของเก่า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มิให้ถูกใช้ในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อนำประเทศไปสู่เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สำนักงาน ปปง. จะให้การสนับสนุนสมาพันธ์ฯ และสมาคมฯ ในการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (Industrial) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยสมาพันธ์ฯ และสมาคมฯ จะช่วยเป็นสื่อกลางในการกำกับดูแลกันเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) และช่วยประสาน แจ้ง หรือประกาศให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (Industrial) ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางที่สำนักงาน ปปง. กำหนด เช่น การให้ผู้ประกอบการดำเนินการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. (ระบบ AMRAC) ทั้งนี้ สมาพันธ์ฯ และสมาคมฯ จะสนับสนุนการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางหากเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. สำนักงาน ปปง. จะยกระดับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องมีนโยบายด้าน AML/CTPF รวมทั้งคู่มือและแนวทางปฎิบัติที่ออกโดยผู้บริหารระดับสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน และต้องมีกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know your customers: KYC) และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligent: CDD) ให้เป็นไปตามความเสี่ยงฯ เพื่อรายงานการทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด

3. สำนักงาน ปปง. จะยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่รายงานรายที่ไม่เข้ามาลงทะเบียนในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. (ระบบ AMRAC) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการเข้าตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แหล่งที่มา facebook เพจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน – ปปง.