พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (การกำหนดให้นิติบุคคลเป็นสถาบันการเงิน) (ฉบับประมวล) .gif){kind=small}
กฎกระทรวง กำหนดผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙
